恒锋器用: 对于不向下修正锋工转债转股价钱的公告

证券代码：300488        证券简称：恒锋器用           公告编号：2024-066 债券代码：123239        债券简称：锋工转债                恒锋器用股份有限公司对于             不向下修正锋工转债转股价钱的公告   本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真的、准确、好意思满，莫得造作 记录、误导性述说或要紧遗漏。    相等辅导： 已出现猖狂衔接三十个往昔时中至少有十五个往昔时的收盘价低于当期转股价 格 85%的情形，已触发“锋工转债”转股价钱的向下修正条件。 于不向下修正“锋工转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “锋工转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 9 月 10 日起算，若再次触发“锋工转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再 次召开会议决定是否独揽“锋工转债”转股价钱的向下修正权益。    公司于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于 不向下修正“锋工转债”转股价钱的议案》，具体情况如下：    一、可调理公司债券基本情况    （一）可调理公司债券刊行情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于喜悦恒锋工 具股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象刊行了 6，200，000 张可调理公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总和 为东谈主民币 620，000，000.00 元， 扣除不含税刊行用度东谈主民币 11，221，727.42 元， 本体召募资金净额为东谈主民币 608，778，272.58 元。上述召募资金已于 2024 年 1 月 25 日到位。天健管帐师事务所（特等芜俚合股）已于 2024 年 1 月 25 日对上 述召募资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）考证讲解。    （二）可调理公司债券上市情况    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）喜悦，公司向不特定对象刊行可 调理公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所挂牌上市来回，债券简称“锋工转 债”，债券代码“123239”。    （三）可调理公司债券转股期限    左证干系法律法令划定及公司《创业板向不特定对象刊行可调理公司债券募 集诠释书》     （以下简称“《召募诠释书》”）的干系划定，本次刊行的可调理公司债 券转股期自可调理公司债券刊行达成之日起满六个月后的第一个往昔时起至可 调理公司债券到期日止，即自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止（如遇法 定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延技能付息款项不另计息）                                   。可 转债握有东谈主对转股能够不转股有聘用权，并于转股的次日成为公司鼓励。    （四）可调理公司债券转股价钱调理情况    本次刊行的可转债的启动转股价钱为 24.95 元/股，面前转股价钱为 24.75 元/股。    公司2023年年度权益分拨决策为：以公司总股本165，679，281股剔除回购专 用证券账户中已回购股份2，059，474股后的163，619，807股为基数，向合座鼓励每 国证监会对于可调理公司债券刊行的干系划定，外汇平台“锋工转债”的转股价钱由 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可调理公司债券转股价钱调理的公 告》（公告编号：2024-050）。    二、可调理公司债券转股价钱向下修正条件    左证《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件 如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调理公司债券存续技能，当公司股票在职意衔接三十个来回 日中至少有十五个往昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调理公司债券的鼓励应当躲藏。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往昔时公司股票来回均价和前 一往昔时均价之间的较高者。   若在前述三十个往昔时内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的往昔时按调理前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调理日及之后的来回 日按调理后的转股价钱和收盘价贪图。   （二）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站或得当中国证监会规 定条件的报刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转股技能（如需）等干系信息。从股权登记日后的第一个往昔时（即转 股价钱修正日）动手规复转股央求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日 为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价 格推论。   三、对于不向下修正“锋工转债”转股价钱的具体诠释   规模 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现猖狂衔接三十个往昔时中至少有十 五个往昔时的收盘价低于当期转股价钱 24.75 元/股的 85%（即 21.04 元/股）的 情形，已触发“锋工转债”转股价钱的向下修正条件。   鉴于“锋工转债”刊行时候较短，距离 6 年的存续期届满尚远，抽象筹商公 司的基本情况、市集环境等诸多身分，以及对公司弥远郑重发展与内在价值的信 心，为明确投资者预期，公司于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第九次会议， 审议通过了《对于不向下修正“锋工转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下 修正“锋工转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 9 月 将再次召开会议决定是否独揽“锋工转债”转股价钱的向下修正权益。   敬请稠密投资者审视投资风险。   四、备查文献 特此公告。         恒锋器用股份有限公司董事会

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