旗滨集团: 旗滨集团对于“旗滨转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告

证券代码：601636       证券简称：旗滨集团                公告编号：2024-089 可转债代码：113047      可转债简称：旗滨转债                株洲旗滨集团股份有限公司   对于“旗滨转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的                       教导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何无理纪录、误导性陈 述大略紧要遗漏，并对其履行的果然性、准确性和好意思满性承担法律包袱。    贫困履行教导：   ●证券代码：601636，证券简称：旗滨集团   ●债券代码：113047，债券简称：旗滨转债   ●转股价钱：11.43 元/股   ●转股时刻：2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日 股价钱向下修正条件。若触发条件（任性聚拢三十个来畴昔中至少有十五个来往 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%），公司将于触发条件确当日召开董事会审 议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可调遣公司债券刊行上市情况 旗滨集团股份有限公司公修复行可调遣公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日刊行了 1，500 万张可调遣公司债券，每张面 值 100 元，刊行总数 150，000 万元，期限 6 年。 有限公司可调遣公司债券上市来往的见知》（上海证券来往所自律监管决定书 【2021】182 号文）本心，公司 150，000 万元可调遣公司债券于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。 运转转股价钱为 13.15 元/股。    （二）可调遣公司债券转股价钱调养情况    把柄可调遣公司债券关联监管礼貌和《株洲旗滨集团股份有限公司公修复行 可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本 次刊行的“旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可调遣为公司正常股。“旗滨转 债”的转股时刻为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，运转转股价钱为 13.15 元/股。转股价钱调养情况如下： 为 12.80 元/股。具体调养决策请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券报》 《证券时报》      《上海证券报》            《证券日报》及上海证券来往所网站(www.sse.com.cn) 的关联公告（公告编号：2021-071）。 为 12.00 元/股。具体调养决策请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券报》 《证券时报》      《上海证券报》            《证券日报》及上海证券来往所网站(www.sse.com.cn) 的关联公告（公告编号：2022-074）。 股实施了刊出，转股价钱自 2022 年 7 月 22 日起价钱调养为 12.01 元/股。具体调 整决策请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及上海证券来往所网站(www.sse.com.cn)的关联公告（公 告编号：2022-104）。 为 11.76 元/股。具体调养决策请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券报》 《证券时报》      《上海证券报》            《证券日报》及上海证券来往所网站(www.sse.com.cn) 的关联公告（公告编号：2023-069）。 为 11.43 元/股。具体调养决策请详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊载《中国证券报》 《证券时报》      《上海证券报》            《证券日报》及上海证券来往所网站(www.sse.com.cn) 的关联公告（公告编号：2024-072）。    二、可调遣公司债券转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    把柄《召募评释书》的商定，在本次刊行的可调遣公司债券存续时刻，当公 司股票在职意聚拢三十个来畴昔中至少有十五个来畴昔的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会 审议表决。    上述决策须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的激动应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个来畴昔公司 A 股股票来往均价和 前一来畴昔公司 A 股股票的来往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近 一期经审计的每股净钞票值和股票面值。    若在前述三十个来畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的来畴昔按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，51配资在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。    （二）修正体式    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督惩办委员会指定的上 市公司信息清楚媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的 时刻等关联信息。从股权登记日后的第一个来畴昔（即转股价钱修正日）起，开 始复原转股苦求并践诺修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。    三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释 事会决定暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱，同期在这次董事会审议通过之日 起畴昔 3 个月内（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日），若再次触发“旗滨 转债”的向下修正条件，亦不提议向下修正决策；下一触发转股价钱修正条件的 时刻，自上述时刻之后的第一个来畴昔（即 2024 年 8 月 27 日）脱手重新起算， 若再次触发“旗滨转债”的向下修正条件，届时公司将再次召开董事会会议决定 是否诓骗“旗滨转债”的向下修正权力。具体履行详见公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券来往所网站清楚的《对于暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-053）。 券来往所上市公司自律监管指挥第 12 号——可调遣公司债券》礼貌：“在转股 价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 在次一来畴昔开市前清楚修合法略不修正可转债转股价钱的教导性公告，并按照 召募评释书大略重组敷陈书的商定实时履行后续审议体式和信息清楚义务。上市 公司未按本款礼貌履行审议体式及信息清楚义务的，视为本次不修正转股价钱。” 本次若波及触发转股价钱向下修正条件，公司将依据上述法律评释注解要求，实时履行审 议和信息清楚义务。   四、其他事项   投资者如需了解“旗滨转债”的其他关联履行，可查阅公司于 2021 年 4 月 公司公修复行可调遣公司债券召募评释书》。   五、风险教导   公司将把柄《召募评释书》的商定和关联法律律例要求，于触发“旗滨转债” 的转股价钱向下修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义 务。敬请浩大投资者存眷公司后续公告，宝贵投资风险。   特此公告。                                株洲旗滨集团股份有限公司                                   二〇二四年九月旬日

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