盟升电子: 对于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价钱的公告

证券代码：688311        证券简称：盟升电子            公告编号：2024-027 转债代码：118045        转债简称：盟升转债           成王人盟升电子时期股份有限公司        对于董事会提议向下修正“盟升转债”                    转股价钱的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何毛病记录、误导性述说 大致首要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。    迫切实质指示：    ? 适度本公告线路日，成王人盟升电子时期股份有限公司（以下简称“公司”） 刊行的“盟升转债”已触发《成王人盟升电子时期股份有限公司向不特定对象刊行 可调理公司债券并在科创板上市召募评释书》                    （以下简称“《召募评释书》”）中规 定的转股价钱向下修正要求。    ? 经公司第四届董事会第二十次会议审议，公司董事会提议向下修正“盟 升转债”转股价钱。    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30，000.00 万元，期限为自愿行 之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年    经上海证券交游所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文应允，公司 30，000.00 万元可调理公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交游所挂牌交游，债 券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。    可转债转股期限自愿行达成之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一 个交游日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如 遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另计息）， 最新转股价钱为 42.72 元/股。   二、转股价钱向下修正要求   凭据公司《召募评释书》，“盟升转债”的转股价钱向下修正要求如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调理公司债券存续时刻，当公司 A 股股票在职意承接三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正有打算并提交公司推动大会审议表决。   上述有打算须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调理公司债券的推动应当隐敝。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价 和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价估量，外汇平台在转股价钱调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价估量。   （二）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息线路媒体上刊登相关 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等磋议信息。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，运转复原转股央求并实际修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为调理股份登记日 之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实际。   适度本公告线路日，公司股票已出当今职意承接三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 36.31 元/股）的情形，已触发 “盟升转债”转股价钱的向下修正要求。   三、本次转股价钱调治审议花样   为搭救公司始终褂讪发展，爱戴整体投资者利益，公司于 2024 年 4 月 2 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盟升 转债”转股价钱的议案》，表决着力为应允 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董 事向荣先生、刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生隐敝表决。董事会提议向下修 正“盟升转债”的转股价钱，并提交推动大会审议，同期提请推动大会授权董事 会凭据《召募评释书》中相关要求办理本次向下修正转股价钱相关事宜。   本次向下修正后的“盟升转债”转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二 十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。如 本次推动大会召开时上述大肆一个计议高于调治前“盟升转债”的转股价钱，则 本次“盟升转债”转股价钱无需调治。   特此公告。                     成王人盟升电子时期股份有限公司董事会

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