航天宏图: 可转债转股效劳暨股份变动公告

证券代码：688066       证券简称：航天宏图           公告编号：2024-009 债券代码：118027       债券简称：宏图转债             航天宏图信息本事股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告实验不存在职何空幻记录、误导性推崇 或者要害遗漏，并对其实验的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律拖累。      进攻实验辅导：    ? 累计转股情况：航天宏图信息本事股份有限公司（以下简称“公司”） 向不特定对象刊行的可调理公司债券“宏图转债”自 2023 年 6 月 2 日首先转股， 适度 2024 年 3 月 31 日累计共有东谈主民币 16，000 元已调理为公司股票，累计转股 数 250 股，占“宏图转债”转股前公司已刊行股份总数 259，946，793 股的 0.000096%。    ? 未转股可转债情况：适度 2024 年 3 月 31 日，“宏图转债”尚未转股的 可转债金额 1，008，784，000 元，占“宏图转债”刊行总量的 99.9984%。    ? 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，“宏图 转债”累计共有东谈主民币 9，000 元已调理为公司股票，转股数目为 142 股，占“宏 图转债”转股前公司已刊行股份总数 259，946，793 股的 0.000055%。      一、可转债刊行上市省略    经中国证券监督搞定委员会（证监许可[2022]2755 号文）甘心注册，公司于 值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 100，880.00 万元。本次刊行的可调理 公司债券期限为自觉行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日。    经上海证券交往所自律监管决定书[2022]348 号文甘心，公司 100，880.00 万 元可调理公司债券已于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券 简称“宏图转债”，p2p理财债券代码“118027”。    凭证磋议规章和《航天宏图信息本事股份有限公司向不特定对象刊行可调理 公司债券召募评释书》的商定，公司向不特定对象刊行可调理公司债券“宏图转 债”自 2023 年 6 月 2 日起可调理为公司股份，转股时辰为 2023 年 6 月 2 日至    “宏图转债”的运转转股价钱为 88.91 元/股，因 2019 年领域性股票激发计 划第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由 184，881，281 股变更为 185，636，281 股，2023 年 1 月 13 日起转股价钱从 88.91 元/股治愈为 88.62 元/股。因 2020 年 领域性股票激发盘算预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和践诺 2022 年年 度权利分配决策治愈“宏图转债”转股价钱，股权激发包摄登记使公司股本由 股本由 185，676，281 股变更为 259，946，793 股， 元/股治愈为 63.20 元/股。适度 2023 年 8 月 7 日，“宏图转债”累计转股 77 股， 公司股本由 259，946，793 股变更为 259，946，870 股。因 2020 年领域性股票激发计 划初度授予部分第二个包摄期及 2022 年领域性股票激发盘算第一个包摄期包摄 登记完成使公司股本由 259，946，870 股变更为 261，192，870 股，2023 年 8 月 30 日 起转股价钱从 63.20 元/股治愈为 62.98 元/股。    具体实验详见公司于 2023 年 1 月 13 日败露在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息本事股份有限公司对于可调理公司债券 “宏图转债”转股价钱治愈的公告》（2023-001）、2023 年 5 月 30 日败露的《航 天宏图信息本事股份有限公司对于可调理公司债券“宏图转债”转股价钱治愈的 公告》（2023-037）、2023 年 8 月 29 日败露的《航天宏图信息本事股份有限公司 对于可调理公司债券“宏图转债”转股价钱治愈的公告》（2023-062）。    二、可转债本次转股情况    公司向不特定对象刊行的可调理公司债券“宏图转债”的转股期为 2023 年      累计共有东谈主民币 9，000 元已调理为公司股票，累计转股数目 142 股， “宏图转债” 占“宏图转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.000055%；“宏图转债”尚未转 股的可转债金额 1，008，784，000 元，占“宏图转债”刊行总量的 99.9984%。    三、股本变动情况                                                       单元：股    股份类别            变动前             本次可转债         变动后              （2023 年 12 月 31 日）      转股    （2024 年 3 月 31 日） 有限售条目畅通股              0              0             0 无尽售条目畅通股         261，192，901        142        261，193，043    总股本           261，192，901        142        261，193，043   四、其他   投资者如需了解宏图转债的详备情况，请查阅公司于 2022 年 11 月 24 日在 上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）败露的《航天宏图信息本事股份有限公 司向不特定对象刊行可调理公司债券召募评释书》。   磋议部门：证券部   磋议电话：010-82556572   电子邮箱：ir@piesat.cn   特此公告。                                     航天宏图信息本事股份有限公司                                                          董事会

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